Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt
Top informiert mit S+P Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt. Besuchen Sie auch unseren Informationsblog Allgemeine und Besondere Verdachtsmomente für Geldwäsche, die Sie als Geldwäsche-Beauftragter zwingend kennen müssen.
Zielgruppe für Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt
- Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus Nicht-Finanzunternehmen.
- Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare.
- Rechtsbeistände, die nicht Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, und registrierte Personen nach § 10
des Rechtsdienstleistungsgesetzes. - Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.
- Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.
Ihr Nutzen mit Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt
- Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
- Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
- Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Ihr Vorsprung mit Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt
+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen“
+ S+P Studie „Geldwäsche aktuell“
+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“
+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“
+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“
+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“
+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“
+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Bereich Nicht-Finanzunternehmen
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
- Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
- Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
- „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
- Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
- 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
Die Teilnehmer erhalten mit Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt die S+P Tool Box: + Umsetzen der S+P Checkliste zu den GwG-Prüfkriterien
Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt
- Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
- Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
- Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
- Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Die Teilnehmer erhalten mit Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt die S+P Tool Box: +S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG
Geldwäscheprävention bei Nicht-Finanzunternehmen – Praxisfälle
- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
- Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Die Teilnehmer erhalten mit Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt die S+P Tool Box: + S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis
- 5. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum Geldwäschegesetz 2020
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
- Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Die Teilnehmer erhalten mit Online Kurs Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Rechtsanwalt die S+P Tool Box: + S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse
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